נעים להכיר - אורנה שכטר

אם חשת "כאב בטן" טרם התחייבות לביצוע עסקה כלכלית, או נתקלת במעצור לביצוע פעולה באמצעות הבנק ועדיין הרגשת שאין לכם פתרון – דבר/י איתי.

​

יש בי תשוקה אמיתית לסייע לך "Hands On" לבחון האם קיימות נורות אזהרה או דגלים אדומים וחשיפה לרגולציה פיננסית, ובכך להימנע מלהיכנס לעסקה או לבצע פעולה לא תקינה, העלולה לגרום לנזק והשלכות חמורות כגון:

• פגיעה במוניטין – להימנע מלהיכנס לרשימה שחורה או לפעול מול ישות שיש עליה סנקציות

• חקירות - להימנע מחקירה של גופי אכיפה (כגון: רשות המיסים)

• חשיפה לעבירה פלילית – להימנע מביצוע "עבירת מקור" של הלבנת הון ו/או מימון טרור

• הטלת סנקציות – להימנע מסנקציות כלכליות העלולות למוטט כלכלית את העסק או הישות

• הפסד עסקאות – להימנע מעצירת כספים ע"י מוסד פיננסי אשר עלול לגרום להפסד או ביטול עסקה

 

אז אם העסק שלך בעל פעילות פיננסית שוטפת, העברות כספים מרובות, פעילות מול גורמים או מדינות המוגדרים בסיכון, עסקאות נדל"ן, או בתחום הפינטק.                                                   

אם הינך מנהל עמותה, ארגון צדקה, עו"ד או רו"ח המעורב בעסקה כלכלית עבור לקוחותיו, יועץ עסקי פיננסי/יועץ מס,            או מבקש/ת לקבל חוות דעת מקצועית טרם/בגין ביצוע פעולה או עסקה כלכלית –                                             

פנה/י אלי, אני בדיוק מי שיכולה לסייע לך לשמור על העסק ועליך.

​

אני מגיעה מהמגזר הפיננסי והפרקטיקה הבנקאית, לאחר 26 שנים במסגרתן ניהלתי 4 סניפים ובשנים האחרונות ניהלתי את מחלקת איסור ומניעת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור עבור אחד הבנקים.

אני מבינה ומכירה "מהשטח" את החשיפות, הסיכונים וכיצד ניתן להתנהל באופן נאות ותקין מול מוסדות פיננסים.     

                                                                     

לאחר פרישתי מהבנק,  ומתוך הבנת העולם העסקי והאתגרים העומדים בפניו, השירות שלי מיועד למנוע ממך חשיפה לסיכוני פשיעה כלכלית העלולים להגיע לפתחו של כל עסק או אזרח נורמטיבי ושומר חוק, לסייע לפתור בעיות ולחסוך כאב.

​

תחומי השירות בהם אני עוסקת:

• ייעוץ והטמעת רגולציה פיננסית בעסקים

• בדיקות נאותות טרום ו/או לצורך ביצוע עסקאות, פתיחת חשבונות, פעילות  בינלאומית וכדומה

• ייעוץ בהתנהלות תקינה מול בנקים ומוסדות פיננסיים, בהתאם לרגולציה הפיננסית

• ייעוץ באפיון מערכות המיועדות לניטור ובקרה לצורך הטמעת רגולציה פיננסית

• ליווי עסקים באופן שוטף בכדי למנוע חשיפות וסיכונים

• מתן חוות דעת מקצועית/מומחה על פעילות פיננסית

• הרצאות

 

בעלת תואר שני במדיניות ציבורית ותואר ראשון במדעי המדינה, אוניברסיטת תל-אביב

חברה כיועצת עסקית בכירה בלשכת היועצים העסקיים בישראל.

​

יובהר כי אין בשירות, במידע המוצג או הנאמר כדי לתת כל ייעוץ מסחרי, להוות, לשמש או להיחשב ייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי פרטני אצל עו"ד בעל ידע בתחום המשפטי הרלוונטי.

​